85.按照中国人民银行有关规定,( )负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 反假货币联席会议办公室
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7.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。
A. 存款机构
B. 托管机构
C. 投资机构
D. 特定的保险机构
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50.办理三方协议解约业务时,当账户为以下哪个状态时,应选择“强制删除”( )
A. 撤销
B. 未验证
C. 已验证
D. 已解约
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37.柜员可通过“来账入账状态查询(681307)”交易查询跨行来账的入账或挂账信息。( )
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5.大小额支付系统行名、行号的( )由总行通过省联社向人民银行申请办理。
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32.监督系统上线前,省联社已在“柜员指纹管理系统”中增加了监督系统,其业务代码为( )。
A. 010
B. 020
C. 030
D. 040
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3.根据《出纳管理办法》规定,营业机构负责人每月查库( )次,会计主管人员每周查库( )次,每月不少于( )次。
A. 1、2、8
B. 1、1、4
C. 2、2、8
D. 2、1、4
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54.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
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17.下列关于印鉴卡的管理说法正确的是( )。
A. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,在监控范围内严格审核预留印鉴卡
B. 操作员进行印鉴录入、印鉴变更操作时,对于不符合印鉴录入标准的预留印鉴卡通过调整后录入,可不必通知账户开户人员做更换处理
C. 开户银行为客户办理印鉴挂失手续时,需在原预留印鉴卡上注明挂失原因及“挂失”字样
D. 预留印鉴卡管理员岗位变动办理交接,交接双方应在监交人的监督和有效监控范围内进行交接,做到手续严密,签章齐全
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24.下列各类资金开立的专用存款账户中,不得支取现金的是( )。
A. 期货交易保证金
B. 更新改造资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 金融机构存放同业资金
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