38.办理对公合并客户号交易时,当主辅客户号完全不一致,且无主管部门证明文件的,在集中授权时需上传( )
A. 营业执照
B. 网点出具的情况说明
C. 主客户号下的账户明细
D. 辅客户号下的账户明细
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23.根据《人民银行结算账户管理办法》规定,存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的,对于经营性的存款人,给予警告并处以( )的罚款。
A. 1000元
B. 10000元
C. 5000元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
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40.超过提示付款期的票据仍背书转让的,( )应当承担票据责任。
A. 付款人
B. 代理付款人
C. 背书人
D. 持票人
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9.维护对公客户信息交易,涉及维护财务人员,如财务人员非法定代表人/单位负责人或代理人的,上收集中授权进行审核时,需在交易界面做联网核查,并且打印联网核查凭证上传至“其他”栏位。( )
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4.柜员代码实行( )制,不因柜员工作调动而变动。
A. 临时使用
B. 终身使用
C. 定期使用
D. 换岗使用
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54.根据客户身份识别的相关规定,对存在以下( )情形之一,营业机构不得为其开户。
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 注册地和经营地均在异地
D. 其他不得开户的情况
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76.以下哪种情况,不得申请撤销农民工工资专户。( )
A. 尚有拖欠农民工工资案件正在处理
B. 农民工工资存在余额
C. 农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或诉讼
D. 其他拖欠农民工工资的情形
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24.根据《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号),因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的,由( )联系执行法院执行人员携带《执行裁定书》、《协助执行通知书》、工作证件到( )办理扣划。
A. 执行人、现场
B. 银行、现场
C. 人民法院、人民银行
D. 人民银行、现场
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89.印鉴挂失满( )(自然日)方可办理更换印鉴卡。
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4.每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。
A. 4月30日
B. 5月31日
C. 6月30日
D. 7月31日
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