59.账户开户控制不能实现的控制方式( )
A. 不控制
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 部分金额控制
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6.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A. 中国境内事业单位
B. 中国境内军队签发证件的现役军人
C. 境内外政府机构
D. 中国境内居民开立个人账户
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157.透光观察2015年版人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,可见安全线中( )。
A. 印刷有黑色文字100
B. 印刷有正反交替排列的黑色文字100
C. 正向排列的镂空文字100
D. 正反交替排列的镂空文字100
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2.汇票专用章由( )保管、使用。
A. 汇票保管人员
B. 汇票签发人员
C. 记账复核员
D. 以上人员均不可保管
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121.第五套人民币纸币的固定花卉水印图案有( )。
A. 兰花
B. 荷花
C. 水仙花
D. 菊花
E. 梅花
F. 月季花
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2.横向联网是指( )利用信息网络技术,通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务,税款直接缴入国库,实现税款征缴信息共享的缴库模式。
A. 财政部门
B. 税务机关
C. 国库
D. 商业银行
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29.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
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83.甲公司将一张银行汇票背书转让给乙公司,该汇票需加附粘单,甲公司为粘单上的第一记载人,丙公司为甲公司的前手,丁公司为汇票记载的收款人,下列公司中,应当在汇票和粘单的粘连处签章的是( )。
A. 甲公司
B. 乙公司
C. 丙公司
D. 丁公司
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124.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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27.根据《审计法》的规定,审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准,有权封存有关资料和违反国家规定取得的资产;对其中在金融机构的有关存款需要予以冻结的,应当向( )提出申请。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民法院
D. 人民检察院
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