1.规范业务凭证管理应遵循的原则( )。
A. 统一标准
B. 方便扫描
C. 集中管理
D. 规范操作
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108.变造人民币,出售变造人民币,或者明知是变造人民币而运输,情节轻微的,由公安机关处( )日以下拘留、()元以下罚款。
A. . 15、1万
B. . 20、1万
C. . 15、2万
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104.清分收缴假币应按照下列程序办理( )
A. 2名以上工作人员予以收缴
B. 假币装入统一格式的专用袋加封封口处加盖“假币”印章
C. 填制《假币收缴凭证》
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38.若发现已开立的账户有假名情形的,应停止该账户的使用,属于可疑报告情形的,应及时上报。( )
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13.中国人民银行和银行机构在账户管理系统内的三级操作员可查询本机构所有三级操作员信息,也可对其进行修改。( )
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107.在配合反洗钱调查过程中,金融机构相关人员可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,以便提供更有价值的情报。( )
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40.下列会计科目中属于资产类的是( )。
A. 现金
B. 一般风险准备
C. 同业存放
D. 贷款
E. 固定资产
F. 清算资金往来。
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102.鉴别和鉴定的区别在于( ) 。
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 适用范围不同
D. 作用不同
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94.客户身份资料包括( )
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
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156.2005年版100元需要透光观察的防伪特征为( )。
光变油墨面额数字与隐形图文
B. 主景人像与光变油墨面额数字
C. 水印与对印
D. 隐形图文与缩微文字
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