7.有价单证的发售或签发坚持先( )后办理的原则,并进行销号控制。
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10.关于柜员卡管理,下列说法不正确的是( )。
A. 柜员卡实行一人一卡制,仅限本人使用,严禁随意摆放或转借他人
B. 柜员在营业期间坚持“卡不离身、人离卡收”的原则
C. 非营业时间柜员卡由双人保管
D. 营业机构会计主管应妥善保管虚拟柜员的柜员卡,人员发生变动时,做好交接与登记
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61.金融机构在充分评估哪几类非自然客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。( )
A. 各级党政机关
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
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15.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。
A. 反洗钱内部控制制度建设
B. 客户身份识别制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
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13.营业机构电子印章信息变更时,由集中作业中心及时在电子印章系统中进行信息维护。( )
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19.按照凭证的不同格式和使用范围,可分为( )。
A. 基本凭证
B. 特定凭证
C. 原始凭证
D. 记账凭证
E. 单式凭证
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89.密码挂失支持口头挂失。( )
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36.一般存款账户是存款人因借款转存或其他结算需要而开立的,存款人可在任意一个银行营业机构开立一般存款账户。( )
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166.2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在()至()间变化。
左侧,品红色,绿色
B. 右侧,黑色,黄色
C. 左侧,品红色,黄色
D. 右侧,品红色,绿色
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27.客户身份识别又称( )。
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 客户风险控制
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