81.客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程度
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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17.公安机关应当将没收的假人民币解缴当地中国人民银行。( )
解析：解析:收缴的假币由出纳员保管
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48.金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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47.办理个人通兑业务时,“个人结算业务申请书”中结算方式应选择( )
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115. 1999年版第五套人民币100元纸币的竖号码是( )的。
A. . 红色
B. . 黑色
C. . 双色
D. . 蓝色
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19.代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
A. 营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息为或传影像
B. 开户许可证/基本存款账户信息,维护开户许可证明文件类型、证明文件号码时提供
C. 营业执照/事业单位法人证书等证照,维护账户户名时提供
D. 营业执照正本、副本均可,事业单位法人证书等其他证照须提供正本,特殊情况可增加提供副本
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21.存款人申请撤销单位银行账户,需审核账户是否存在短信银行、电话银行、网上银行等签约业务。( )
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22.根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定,财政部门依法进行调查或者检查时,认为需要向金融机构查询被调查单位存款的,须经( )批准。
A. 单位负责人
B. 人民法院
C. 县级以上财政部门负责人
D. 上级机关部门
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36.大小额、农信银贷记来账挂账业务,挂账手工处理跨机构入客户账后,客户回单由操作机构进行 打印和补打。( )
解析：解析:客户回单由收款账户开户机构进行打印和补打。
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73.以下哪类存款人开立账户时应选择同业账户( )。
A. 银行
B. 保险公司
C. 证券公司
D. 餐饮公司
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