14.反洗钱内部控制制度能为金融机构提供绝对保障。( )
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22.以下说法正确的是( )。
A. 金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
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68.输入账户信息时,哪些情况系统提示并阻断交易?( )
A. 柜员为非“已签到”状态
B. 黑名单,CFCA电信诈骗名单、有权机关黑名单,III类户名单
C. 账户为反洗钱高风险客户名单、反洗钱较高风险客户名单
D. 柜员自办业务
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28.( )是系统记载经济业务的工具,用以记载各项经济业务活动的过程与结果,具有一定格式的账页相互连结在一起的簿册。
A. 账簿
B. 凭证
C. 科目
D. 账务组织
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60.开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )。
A. 营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 营业负责人
D. 其他相关业务人员
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82.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )
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12.下列关于保证金存款说法错误的是( )。
A. 保证金存款是办理银行卡、承兑、保函、开立信用证等业务时收到的单位存入的保证金
B. 一个保证金账号下可存入多笔保证金,以销账编号识别其唯一性。每一销账编号对应唯一保证事项
C. 单位活期保证金仅用于保证项下的支付,不得作为日常结算户使用,不得支取现金
D. 银行承兑汇票保证金在支取和扣款时需要授权
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27.下列有关会计的说法正确的是( )。
A. 本质上是一种经济管理活动
B. 对经济活动进行核算和监督
C. 以货币为主要计量单位
D. 核算特定主体的经济活动
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66.农信银存款冲销业务,因收付款失误造成长短款的,应遵循长款退回、短款自赔的原则,不得使用“存款冲销”交易。( )
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4.结算类重要空白凭证包括哪些( )。
A. 银行汇票
B. 印鉴卡
C. 转账支票
D. 开户证实书
E. 现金支票
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