29.会计档案传递应坚持( )原则。
A. 当面交接
B. 手续严密
C. 责任明确
D. 安全保密
E. 统一标准
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78.识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
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6.纪念币是( )的限量发行的人民币。
A. 具有特定主题
B. 具有特殊价值
C. 流具有纪念意义
D. 具有增值价值
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15.新开机构账户时,金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。( )
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81.根据《中华人民共和国票据法》(2004修正)规定,下列票据欺诈行为中,属于伪造票据的是( )。
A. 假冒出票人在票据上签章
B. 涂改票据号码
C. 对票据金额进行挖补篡改
D. 修改票据密押
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42.为了加强对住房基金和社会保障基金的管理,存款人应依法申请在银行开立( )
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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29.金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
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22.密码维护业务,特殊业务申请书“联系电话”未填写,应选择下列哪项规则下发( )。
A. 未按规定整理、审核会计凭证
B. 会计核算或业务处理手续不合规、依据不充分、凭证不齐全
C. 会计凭证关键要素填写不齐全、不规范
D. 其他规范类差错
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11.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A. 账户持有人的境外身份证明
B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址
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43.( )不能作为票据中的保证人。
A. 社会团体
B. 个体企业
C. 企业法人
D. 自然人
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