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19.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。

A、　二年

B、　三年

C、　24个月

D、　36个月

答案：D

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2.会计主管应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证种类及限额,原则上领用凭证数量不得超过( )个工作日的用量。

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25.会计档案按照载体不同分为( )。

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40.个体工商户凭营业执照开立的银行结算账户属单位银行结算账户。( )

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13.下列哪种情况存款人可以申请开立临时存款账户( )。

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112.金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )。

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5.可签约三方协议的账户类型包括( )。

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26.下列各类专项资金开立的单位结算账户中,不得办理现金支取业务的专用存款账户有( )。

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41.单位撤销银行结算账户必须于5个工作日内向人民银行备案。( )

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2.对红字凭证,记账时按同方向负数处理。( )

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55.金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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单选题

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19.法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。

A、　二年

B、　三年

C、　24个月

D、　36个月

答案：D

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2.会计主管应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证种类及限额,原则上领用凭证数量不得超过( )个工作日的用量。

A. 　2

B. 　5

C. 　15

D. 　30

点击查看答案

25.会计档案按照载体不同分为( )。

A. 　会计凭证

B. 　纸质会计档案

C. 　财务会计报告

D. 　电子会计档案

点击查看答案

40.个体工商户凭营业执照开立的银行结算账户属单位银行结算账户。( )

A. 正确

B. 错误

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13.下列哪种情况存款人可以申请开立临时存款账户( )。

A. 　设立临时机构

B. 　异地临时经营活动

C. 　注册验资

D. 　异地常设机构

点击查看答案

112.金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于( )。

A. 　停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 　暂停金融交易

C. 　有条件地转移或转换金融资产

D. 　拒绝转移或转换金融资产

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5.可签约三方协议的账户类型包括( )。

A. 　单位活期账户

B. 　个人结算账户

C. 　银行卡活期账户

D. 　单位定期账户

点击查看答案

26.下列各类专项资金开立的单位结算账户中,不得办理现金支取业务的专用存款账户有( )。

A. 　证券交易结算资金账户、期货交易保证金账户

B. 　财政预算外资金账户

C. 　信托基金账户

D. 　收入汇缴账户

点击查看答案

41.单位撤销银行结算账户必须于5个工作日内向人民银行备案。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2.对红字凭证,记账时按同方向负数处理。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

55.金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

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