33.县级行社档案库管员至少设置两名,出纳人员可以兼任。( )
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2.本地全流程模式下营业网点至少设置( )三个岗位,并实行三者分离原则,三者不得混岗操作。
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137.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
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28.关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
A. 全面性原则
B. 客观性原则
C. 匹配性原则
D. 灵活性原则
E. 针对性原则
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77.银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )
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36.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
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1.柜员办理现金业务必须坚持( )的原则。
A. 现金收入先收款后记账
B. 现金收入先记账后收款
C. 现金付出先记账后付款
D. 现金付出先付款后记账
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10.零余额账户主要包括哪几类( )。
A. 财政部门零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 财政汇缴零余额账户
D. 财政汇缴专户
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61.鉴定单位应当具备以下条件:( )
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
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68.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A. 收缴,《假币收缴凭证》
B. 鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C. 没收,《假人民币没收收据》
D. 没收,《假币没收收据》
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