68.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A. 一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
B. 发现利用新的造假手段制造假币应当向公安机关报告而不报告的
C. 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
D. 未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的
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99.核准类账户可以先撤销综合业务系统内账户。( )
电子验印部分(42道)
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45.单位在票据上的签章可为( )。
A. 财务专用章加法定人代表人印鉴名章
B. 公章加法定人代表人印鉴名章
C. 财务专用章加公章
D. 财务专用章加其法定代表人或其授权的代理人签名或者盖章
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32.持票人因不获承兑或不获付款,对其前手行使追索权时,( )对持票人承担连带责任。
A. 出票人
B. 付款人
C. 背书人
D. 保证人
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97.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
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99.当收款账户手工输入且交易金额在( )以上(含)时,需上传“客户确认单”,“客户确认单”由客户签章确认;当交易金额小于10万元或收款账户为刷卡/刷折时,“业务凭证”应由客户签章确认。
A. 1万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
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14.人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销资料的加盖使用,系统提示打印。( )
A. “账户管理专用章”
B. .“柜面业务电子印章”
C. .“柜面业务实物印章”
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1.柜员要及时接收并处理来账数据,对经审核有问题的记账凭证,及时通过查询、退汇或其他方式进行后续处理,自收到来账之日起至迟第( )个工作日处理完毕。
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6.反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。( )
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4.票币整点应按( )平铺整理,100张为1把,10把为1捆,以( )捆扎,每把须清晰加盖经手人名章。
A. 张数、双十字
B. 券别、十字
C. 张数、十字
D. 券别、双十字
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