102.鉴别和鉴定的区别在于( ) 。
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 适用范围不同
D. 作用不同
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89.银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的( )?
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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90.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为,即使未发生可疑交易,也应作为可疑交易进行报告。( )
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10.集中监督系统上线以后,柜员(含虚拟柜员)上交的有纸业务凭证必须以机构为单位独立按日逐张打码,不得漏号或重号。( )
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6.有权机关在冻结期限届满前办理续冻的,续冻优先于轮候冻结。( )
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3.柜员办理大额贷记往账业务,不超过50万的汇兑业务无需主管审批签字。( )
解析：解析:无金额限制,均需主管签字。
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98.双挂(凭证和密码)支持撤挂。( )
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8.柜员密码应不定期更换,最长使用期限不得超过( )天。
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8.伪造的货币是指( )的假币。
A. 造假手段制造
B. 仿照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作
C. 仿照真币
D. 采用挖补、剪贴等方法加工
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41.办理对公行内转账交易,若凭证组合为清分机支票+进账单或其他凭证+进账单的,则进账单上须填写( )
A. 票据种类
B. 票据张数
C. 票据号码
D. 无需填写
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