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84.上级机构可查( ),( )不可互查,同一机构主管柜员可查其他柜员,非主管柜员只能查本人凭证,柜员调动后不可查询原所在机构办理业务凭证信息。

A、 下级机构

B、 平级机构

C、 本级机构

D、 任意机构

答案:AB

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17.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-1498-c07f-52a228da6002.html
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43.重点监督员在监督时发现,一笔对私挂失业务,代理人代为办理密码挂失解挂业务,确认差错时应选择哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-6e70-c07f-52a228da6000.html
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50.经济业务发生后,会计等式的平衡关系是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-53f0-c07f-52a228da6002.html
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96.银行业金融机构上报假币信息电子比对文件时,以下属于假币收缴汇总数据必报项的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-de78-c07f-52a228da6004.html
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3.协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
被查询单位或个人开销户信息 B.存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-8070-c07f-52a228da6002.html
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68.银行在为客户办理对公开户业务时,应核实客户的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-1838-c07f-52a228da6003.html
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84.客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2008-c07f-52a228da6005.html
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117.2015版第五套人民币100元纸币的印刷防伪特征有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-ee18-c07f-52a228da6004.html
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42.代理人办理贷款还款业务,集中授权环节应将本人和代理人身份证同时上传至“经办人身份证件原件正反面”栏位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-b2f0-c07f-52a228da6017.html
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111.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4718-c07f-52a228da6016.html
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84.上级机构可查( ),( )不可互查,同一机构主管柜员可查其他柜员,非主管柜员只能查本人凭证,柜员调动后不可查询原所在机构办理业务凭证信息。

A、 下级机构

B、 平级机构

C、 本级机构

D、 任意机构

答案:AB

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17.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。

A.  带有预存功能的信用卡账户

B.  存款账户

C.  托管账户

D.  贷款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-1498-c07f-52a228da6002.html
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43.重点监督员在监督时发现,一笔对私挂失业务,代理人代为办理密码挂失解挂业务,确认差错时应选择哪项( )。

A.  未按规定整理、审核会计凭证

B.  违规办理挂失、解挂、冻结、解冻、止付、扣划等业务且造成严重不良后果或资金损失

C.  会计凭证关键要素填写不齐全、不规范

D.  其他一般违规类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-6e70-c07f-52a228da6000.html
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50.经济业务发生后,会计等式的平衡关系是( )。

A.  不会破坏

B.  会破坏

C.  可能影响

D.  可能会破坏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-53f0-c07f-52a228da6002.html
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96.银行业金融机构上报假币信息电子比对文件时,以下属于假币收缴汇总数据必报项的有( )。

A.  . 假币的券别和版别;

B.  . 假币的冠字号码;

C.  . 假币的数量和面额合计;

D.  . 假币收缴日期。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-de78-c07f-52a228da6004.html
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3.协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
被查询单位或个人开销户信息 B.存款余额、交易日期、交易金额、交易方式

C.  电子银行信息、交易对手账户及身份等信息

D.  POS机商户、自动机具相关信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-8070-c07f-52a228da6002.html
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68.银行在为客户办理对公开户业务时,应核实客户的资料包括( )。

A.  统一社会信用代码证

B.  机构信用代码证

C.  法定代表人有效身份证件

D.  代理人有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-1838-c07f-52a228da6003.html
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84.客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

A.  全面性

B.  定性与定量相结合

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2008-c07f-52a228da6005.html
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117.2015版第五套人民币100元纸币的印刷防伪特征有( )。

A.  接线技术

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-ee18-c07f-52a228da6004.html
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42.代理人办理贷款还款业务,集中授权环节应将本人和代理人身份证同时上传至“经办人身份证件原件正反面”栏位。( )

A. 正确

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111.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4718-c07f-52a228da6016.html
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