19.集中监督系统中,如果该用户还有差错单未处理完毕,不可对用户进行删除。( )
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26.大额业务撤销成功后系统仅撤回原交易金额,不撤回原交易手续费。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-c108-c07f-52a228da6003.html
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58.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为( )
A. 义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D. 无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
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138.金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作不正确的是( )。
A. 换人复核
B. 报告现场负责人
C. 单独保管实物
D. 加盖假币印章
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18.因原付款账户销户等情况致使大额业务撤销资金无法转入原付款账户时,款项转入经办机构大额挂账户,需通过“挂账手工处理(681416)”交易进行后续处理,处理方式选择( )。
A. 入客户账
B. 退汇
C. 重发
D. 提现
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128.为规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。中国人民银行制定并公布了( ),自2020年4月1日起施行。
A. . 《中华人民共和国刑法》;
B. . 《中华人民共和国中国人民银行法》;
C. . 《中华人民共和国人民币管理条例》;
D. . 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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119.现行的反假货币信息系统于( )年正式上线运行。
A. . 2008;
B. . 2009;
C. . 2019;
D. . 2020;
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91.账户管理系统绑定人民币结算账户管理系统的操作员应为账户业务的办理人员或复核人员。( )
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22.人民银行负责对银行机构报送的核准类银行结算账户的开户资料的( )和( )进行审核。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 基本存款账户的唯一性
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27.反洗钱培训内容包括( )。
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 法律财会等综合性知识培训
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-04b0-c07f-52a228da6004.html
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