139.第五套人民币50元券背面主景图案是( )。
A. 人民大会堂
B. 布达拉宫
C. 桂林山水
D. 长江三峡
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28.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 金融机构
B. 第三方
C. 客户
D. 金融机构和第三方
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101.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境交易
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4.中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
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43.以单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质开立的专用存款账户,应该纳入账户管理系统管理。( )
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16.营业期间,营业机构99柜员以外的其他柜员尾箱现金额度不得超过人民币( );营业终了,99尾箱柜员以外的其他柜员尾箱现金额度不得超过人民币( ),超过限额部分必须上缴99柜员。
A. 20万元
B. 10万元
C. 5万元
D. 1万元
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3.《支付结算办法》所称退票理由书应当包括所退票据的种类、退票的( )。
A. 事实依据
B. 法律依据
C. 退票时间
D. 退票人签章
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11.有编号的柜面业务实物印章因磨损、毁坏、遗失、被抢、被盗而需重新刻制的,刻制相同编号的业务印章以保证营业机构业务印章编号的连续性。( )
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1.营业机构办理国库经收业务,发生下列( )行为造成损失或影响,应承担相应的责任。 A.清算账户资金不足,导致税款资金不能及时划缴国库
B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金,影响税款资金及时划缴的
C. 查询、监控不及时,对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的
D. 三方协议的维护、签订不及时,拒签或签订不正确,对缴税业务造成影响的
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97.个人跨行汇兑业务,办理金额( )以上(含)汇款业务,留存客户本人有效身份证件影像,由代理人代为办理的,留存本人及代理人有效身份证件影像,正确的身份证联网核查。
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000
D. 50000
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