34.同一付款账户只能签订一个定期借记付款协议。( )
解析：解析:同一付款账户可根据不同业务种类不同收款人签订多个定期借记付款协议。
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95.银行汇票的提示付款期最后一天为法定节假日,则顺延为节假日结束后的( )。
A. 第一个工作日
B. 三个工作日之内
C. 5个工作日之内
D. 10个工作日之内
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18.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
A. 董事会或高级管理层,5
B. 反洗钱部门负责人,10
C. 董事会或高级管理层,10
D. 反洗钱部门负责人,5
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18.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年。( )
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88.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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96.银行业金融机构上报假币信息电子比对文件时,以下属于假币收缴汇总数据必报项的有( )。
A. . 假币的券别和版别;
B. . 假币的冠字号码;
C. . 假币的数量和面额合计;
D. . 假币收缴日期。
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11.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
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79.支持勾对当日无纸化业务流水,上级机构柜员可查( )的交易流水,主管可查看本机构下交易流水,其他柜员只能查看本人的交易流水。
A. 本机构
B. 上级机构
C. 中级机构
D. 下级机构柜员
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9.新增柜员时,由新增柜员所属机构根据人事部门的《员工录用审批表》或所在单位出具《柜员岗位证明》,填制( ),由总行运营管理部对柜员信息进行新增维护。
A. 机构信息维护申请表
B. 柜员信息维护申请表
C. 调动说明
D. 当事人提交的申请书
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43.中国人民银行分支机构在收到持有人的鉴定申请后,应在( )个工作日内通知收缴单位报送需要鉴定的货币,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
A. 2、2
B. 3、5
C. 4、7
D. 2、5
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