20.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。
A. 董事会、监事会
B. 高级管理层
C. 相关部门
D. 以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-dda0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
19.单位定期存单损坏时,应通过签发单位定期存单交易进行更换。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-97e0-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
80.在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4330-c07f-52a228da6010.html
点击查看答案
17.对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得( ),但可以( )。
A. 部分冻结只收不付
B. 轮候冻结不收不付
C. 重复冻结轮候冻结
D. 重复冻结只收不付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-6ce8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
39.如果保证人未在汇票或账单上记载保证日期的,其保证日期为( )。
A. 出票日期
B. 承兑日期
C. 背书日期
D. 汇票到期日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-c2d8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
43.存款人在使用银行结算账户过程中,违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,给予存款人相应的处理,处理措施包括( )。
A. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以1000元罚款
B. 经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
C. 经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的,给予警告并处以1000元的罚款
D. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-efa0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
12.更换印鉴卡交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。
A. 客户本人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 原印鉴卡客户留存联和原印鉴卡开户机构留存联正、反面
D. 空白新印鉴卡(任一联)正面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-9798-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
36.若企业变更户名,则该企业前来银行办理业务时,在以下哪些单据上应填写新户名( )。
A. 客户信息变更申请书
B. 特殊业务申请书
C. 客户更换印鉴卡申请书
D. 支款凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-a350-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
5.商业汇票(纸票)的提示付款期限,自汇票到期日起( )内。
A. 2个月
B. 1个月
C. 15日
D. 10日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-9fb0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
13.因系统通讯中断、打印故障等原因导致预留印鉴卡打印信息不完整时,可由经办人员依据客户、账户信息手写完整并由主管签字确认。( )
解析：解析:不可手写
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-7470-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
