20.单位定期支取必须采用( )方式。
A. 现金
B. 转账
C. 网银
D. 电话银行
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88.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于( )。
A. 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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9.当电子验印系统印鉴验印结果为注意审核时,操作人员通过人工辅助功能肉眼判断印鉴核对的结果。人工通过时,授权柜员需进行二次验印,确认无误授权通过。“人工通过”为系统判断的验印结果。( )
解析：解析:“人工通过”为人工判断的验印结果。
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96.开户银行应依据农民工专户监管部门通知办理撤销手续。( )
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15.关于挂失止付效力论述正确的是( )。
A. 挂失止付的有限时间为12日
B. 挂失票据尚未支付的,付款人应予以挂失
C. 因公示催告,法院发出止付通知书的,具有接续挂失止付时间的效力
D. 挂失期间如出票人要求支付,付款人应予以支付
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27.综合业务系统内账户质押状态下可以进行扣划。( )
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6.办理支付业务,普通贷记往账最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已冲销
B. 已挂账
C. 已重发
D. 已退汇
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5.以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法,正确的是( )。
A. 逾期未办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结
B. 冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,人民法院、人民检察院、公安机关应当办理继续冻结手续,续冻期限最长为2年
C. 如果冻结单位存款发生失误,只能在六个月冻结期后解除冻结
D. 被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,并说明被冻结原因,银行视情况决定是否解冻
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48.按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
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45.为了不影响正常交易,金融机构在风险可控的前提下,按照事先制定的机制和程序,可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实。( )
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