42.银行得知存款人已被被撤并、解散、宣告破产或关闭;注销、被吊销营业执照的,存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户,银行有权停止其银行结算账户的对外支付。( )
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44.自律检查人员在检查时发现,某柜员为同一客户连续办理两笔业务,前一笔为活期现金存入业务,金额5000元,后一笔为定期提前支取业务,金额也是5000元,经核实,该笔业务为客户欲提前支取定期款项后将款项存入活期账户,柜员尾箱内现金不足,无法支取款项,因此该柜员采用先存入现金,再支取定期款项的方式处理业务,在下发差错时,可选择此项规则( )。
A. 未按规定办理业务
B. 逆程序办理业务
C. 未按规定审核会计凭证
D. 其他违规类差错
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6.以下说法正确的有( )。
A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户
C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
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21.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。( )
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47.活期销户中的重空凭证不需要收回,例:存折、印鉴卡。( )
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71.个人客户办理网上银行时,银行营业网点经办人员应( )。
A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性
C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码
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3.凭证整理应该遵循的原则( )。
A. “谁经手、谁整理”
B. “谁主管、谁整理”
C. “谁负责、谁整理”
D. “谁经办、谁整理”
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58.办理损坏换卡业务时,若原介质的读取方式为芯片,也应上传原介质影像。( )
会计档案管理部分(23道)
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116.2005年版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字。
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
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88.单位定期存款只能部提( ),单位定期存款支取时本息只能转入其基本存款账户而不可将定期存款用于结算或直接提取现金,部提后剩余部分若不低于起存金额按原账号、原利率、原起息日、原定期限签发新的证实书,单位定期存款只能提前支取( )。
A. 一次;一次
B. 一次;二次
C. 二次;一次
D. 二次;二次。
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