123.有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结( )。
A. 接到中国人民银行的解除临时冻结通知书的
B. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 接到侦查机关的解除冻结通知的
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27.集中监督业务凭证是指通过集中监督系统监督的。( )。
A. 会计凭证
B. 电子凭证
C. 电子影像凭证
D. 会计实物凭证
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16.非企业存款人申请开立基本存款账户与( )、预算单位开立的专用存款账户须经人民银行核准。
A. 临时机构临时存款账户
B. 一般存款账户
C. 个人银行结算账户
D. 注册验资临时存款账户
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42.营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括( )。
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 外国公民提供了护照
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20.由我国境内军队、武警部队签发证件的现役军人、武警需要对其开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。( )
集中监督系统及新柜面系统业务题库(290道)
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85.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
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71.应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
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87.客户可到省内任意机构申请口头挂失。口头挂失的有效期限为( ),逾期口头挂失自动失效。
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29.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。( )
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45.按照《中华人民共和国工会法》成立的具有社会团体法人资格的工会组织,可以凭社团法人登记证书开立( )。
A. 专用存款账户
B. 临时存款账户
C. 基本存款账户
D. 一般存款账户
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