2.以下说法不正确的是( )。
A. 营业期间,柜员临时离柜须将操作界面退出或设置为锁屏状态
B. 营业终了柜员须签退,若因特殊情况,未能按时签退,须由本机构05级或06级柜员代为签退
C. 主管代柜员签退,打印的“主管代柜员扎账原因单”须注明未签退原因并随传票装订
D. 柜员可以为本人办理业务
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31.出票行只能为( )的客户签发现金银行汇票。
A. 申请人为个人
B. 申请人和收款人均为个人
C. 收款人为个人
D. 申请人为单位,收款人为个人
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53.境外对私客户开立账户时,金融机构应核对的身份证明文件包括( )。
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照
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38.金融机构收缴假币时,对( )应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处加盖“假币”字样戳记。
A. 假纸币和假硬币
B. 假外币和假硬币
C. 假硬币
D. 假外币
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53.贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )
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3.根据《出纳管理办法》规定,营业机构负责人每月查库( )次,会计主管人员每周查库( )次,每月不少于( )次。
A. 1、2、8
B. 1、1、4
C. 2、2、8
D. 2、1、4
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73.汇出汇款业务环节,银行应登记( )。
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、账号
D. 汇款银行的地址
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28.监督过程中,发现凭证的主附件位置有误重新调整后,监督人员在( )中可查询到正确的凭证,但各监督模型提取的图像仍为原凭证。
A. 人工查账
B. 影像查询
C. 信息查询
D. 系统监控
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57.办理维护对公客户信息业务时,系统打印的“客户信息变更申请书”需要法人或代理人签字。( )
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78.识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
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