18.金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处( )元以上( )元以下罚金。
A. 1万、10万
B. 1万、2万
C. 1万、5万
D. 2万、5万
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5. 企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件列明有效期的,营业机构应于到期日前30日提示企业及时更新。( )
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5.( )是指统一柜面验印交易中嵌入电子验印识别功能,当验印结果为人工通过、自动通过、强制通过时,该交易可提交。
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 提醒验印
D. 离线验印
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114.2005年版第五套人民币纸币运用了( )抄纸技术。
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21.在银行承兑汇票到期日,出票人保证金账户和存款账户余额之和不足支付票款时,其不足部分由银行垫款,对出票人尚未支付的汇票金额按日计收利息。( )
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73.汇出汇款业务环节,银行应登记( )。
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、账号
D. 汇款银行的地址
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30.2019年版第五套1元、5角和1角硬币面额数字的造型做了调整,字体风格由衬线体调整为无衬线体。( )
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29.下列各项中,属于会计核算基本原则的是( )。
A. 可靠性
B. 实质重于形式
C. 相关性
D. 完整性
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120.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
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1.库管员或出纳员在办理重要空白凭证调剂时,柜员不得请领业务范围以外的重要空白凭证。( )
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