82.“日稽勾对”交易打开的影像控件,支持删除影像。( )
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10.零余额账户主要包括哪几类( )。
A. 财政部门零余额账户
B. 预算单位零余额账户
C. 财政汇缴零余额账户
D. 财政汇缴专户
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92.签发农信银银行汇票出现汇票凭证打印错误,柜员需通过( )交易处理后,进行下步操作。
A. 银行汇票作废
B. 未记来账处理
C. 银行汇票撤销
D. 银行汇票退票
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34.塑封的会计档案必须保证完整,执行“谁塑封,谁负责”的原则.( )
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42.银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )
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120.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
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18.大额业务撤销是大额支付系统往账业务后续处理的辅助功能,适用于客户对柜面发起的到账方式为( )的跨行汇款业务进行撤回处理。
A. 实时到账
B. 普通到账
C. T+2日到账
D. 次日到账
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54.在特定波长紫外光下,2020年版第五套人民币5元纸币背面部分胶印图案呈现( )荧光效果。
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104.可疑交易特征包括( )。
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
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2.有纸业务交易中,同一笔交易如果生成两张打印流水号的业务凭证,都作为主件凭证。( )
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