40.以下说法中,正确的是( )
A. 办理个人的合并客户号交易,若客户的身份证号是由15位上升为18位,集中授权时无需上传情况说明和辅客户号下的账户明细。
B. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和辅客户号下的账户明细。
C. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和、辅客户号下的账户明细、网点出具的情况说明。
D. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,经核实为开户时柜员操作失误造成,集中授权时需上传网点出具的情况说明和辅客户号下的账户明细。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-a350-c07f-52a228da6006.html
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6.本人办理个人活期现金支取业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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35.客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户( )。
A. 提供服务
B. 与其进行交易
C. 开立匿名账户
D. 开立假名账户
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49.集中监督系统突发事件处置原则包括( )
A. 业务连续性
B. 处理时效性
C. 数据完整性
D. 可操作性
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34.办理挂失销卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选挂失销卡和密码重置。( )
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14.人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相,并要求银行业金融机构在有关复制材料上( ),但一般不得提取原件。
A. 加盖证明印章
B. 签字确认
C. 按经办员手印
D. 加盖受理凭证专用章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-6900-c07f-52a228da6001.html
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84.中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需( )批准后可执行。
A. 部门负责人
B. 本行行长或者分管副行长
C. 被约见人单位负责人
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7.普通贷记来账业务最终状态为( ),非最终状态的业务,柜员须及时进行后续处理。
A. 已挂账
B. 已入账
C. 已挂账(需转汇)
D. 退汇已重发
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76.客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。
A. 完整原则
B. 真实原则
C. 安全原则
D. 从严原则
E. 以上都是
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56.调/缴款通知单经办人签字处“现金部门、入库机构”等为实际经办人应双人(含)以上签字。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-b2a8-c07f-52a228da6003.html
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