70.并不是每个非自然人客户都至少有一名受益所有人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-41a8-c07f-52a228da6006.html
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33.统一汇兑业务仅支持人民币账户,不支持保证金账户办理统一汇兑业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-c4f0-c07f-52a228da6005.html
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48.未成年人使用户口簿建立客户信息时,户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证件正反面
C. 其他
D. 其他附件
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23.营业机构对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证上缴时,当日由上缴机构出纳员做“待销毁凭证出库”处理。集中作业中心收到营业机构送来的待销毁凭证实物,与营业机构提供的( )核对无误后,入库保管,同时在系统内做“待销毁凭证入库”处理。
A. 待销毁凭证出库
B. 改版作废
C. 重要单证上缴单
D. 重要空白凭证登记簿
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113.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
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8.重要空白凭证管理人员岗位变动时,凭证管理员打印尾箱实物清单,附在( )后,非系统自动销号的凭证,按当日实有库存数详细填列,并与手工登记的( )核对,实物凭证经移交人、接交人、监交人共同清点无误后共同签字。
A. 工作人员交接登记簿
B. 重要空白凭证登记簿
C. 尾箱出/入库登记簿
D. 有价单证登记簿
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10.账务核对包括( )。
A. 账账核对
B. 账实核对
C. 账表核对
D. 内外账务核对
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92.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。( )
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57.2015年版第五套人民币100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。
面额数字“100”
B. 古钱币
C. 人民银行行徽
D. 数字“2015”
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113.恐怖融资的表现形式包括( )
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2fa8-c07f-52a228da6003.html
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