52.维护对公客户信息交易可以由系统打印出“客户信息变更申请书”,以下说法中错误的是( )
A. 系统中若打印出两页申请书,则需要在这两页上加盖企业公章和法人章,并一起上传
B. 系统中若打印出两页申请书,但第二页只有企业基本信息,没有维护内容的,则无需上传第二页
C. 无论系统中打印出几页申请书,均需要法人或代理人在每一页进行签字
D. 系统中若打印出两页申请书,只需要在第一页上加盖企业公章和法人章,并由法人或代理人签字
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24.反洗钱岗位人员包括( )。
A. 反洗钱工作负责人
B. 反洗钱合规官
C. 反洗钱合规专员
D. 反洗钱情报专员
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22.监督模型是监督工作的基础,是监督系统提取重点监督交易的依据。( )
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43.支付结算的原则是( )。
A. 恪守信用,履约付款
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配
C. 银行不垫款
D. 为客户保密
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90.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
A. 中国人民银行
B. 金融机构
C. 人民银行分支机构
D. 国务院反假货币联席会议办公室
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51.办理终止三方协议业务时,可提供下列哪些材料作为依据( )
A. 签约三方协议申请书
B. 清税证明
C. 情况说明
D. 终止三方协议申请书
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6.根据《长春农商银行会计业务档案管理办法》规定,会计档案调阅应遵循“手续严密、严格登记、双人协同、及时收回”的原则,调阅已归档的会计档案时,不得在档案存放地调阅会计档案,应( ),调阅场所应安装监控设备。
A. 会计档案保管地调阅
B. 指定专门地点调阅
C. 调阅场所应安装监控
D. 根据需要可以将会计档案带走
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95.反假货币信息系统电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项包括( )。
A. . 券别;
B. . 数量;
C. . 身份证件编号;
D. . 冠字号码。
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37.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
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47.存款人主体资格终止的情况包括( )。
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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