43.金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
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94.客户身份资料包括( )
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
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1.每日营业终了,柜员要认真清点签发、出售和结余有价单证、重要空白凭证、代保管物品数量,做到( ),( ),并装箱入库保管。
A. 每周核对
B. 账据相符
C. 按日核对
D. 账实相符
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16.下列属于违规代客保管的重要物品是( )
A. 身份证件及复印件
B. 预留印章
C. 存折及存单
D. 客户遗留的车钥匙
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12.柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时,要做好记录,详细登记使用和保管情况。( )
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8.电子验印系统中单枚印鉴验印结果是指电子验印系统根据验印凭证上单枚印鉴核验后得出的结果,分别为( )。
A. “自动通过”、“人工通过”
B. “注意审核”、“差异太大”
C. “人工不通过”
D. “自动不通过”
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45.会计实物凭证应按机构、柜员分别进行规范整理,原则上( )。
A. 有纸业务凭证在前
B. 无纸业务凭证在后
C. 无纸业务凭证在前
D. 有纸业务凭证在后
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93.如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。( )
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5.下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是( )。
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 积极主动
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56.银行办理结算向外发出的结算凭证,必须于( )寄发。
A. 当日最迟不超过次日
B. 次日
C. 当日最迟不超过5日
D. 不超过10日内
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