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95.农民工工资专户不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封。( )

A、正确

B、错误

答案：A

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9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

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9.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,协助账户持有人隐匿资产。( )

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73.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。( )

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25.在年终决算时编制的报表,主要包括( )。

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49.开立财政部门零余额账户和财政汇缴零余额账户时,其账户性质应为( )。

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103.反洗钱调查只能采取现场调查。( )

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8.《长春农商行现金出纳管理办法》规定,日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )

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72.对同一客户不需重复联网核查的前提是确认公民身份信息未发生变化。( )

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37.代理人办理磁条卡有效期维护交易,以下哪些是必传影像( )。

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125.对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。

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95.农民工工资专户不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封。( )

A、正确

B、错误

答案：A

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9.集中授权交易中涉及本地05级授权的授权规则为( )。

A. 　复核业务

B. 　对公开户

C. 　外币账户存入金额超限

D. 　付款账户剩余金额小于提醒金额

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9.金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务,可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息,协助账户持有人隐匿资产。( )

A. 正确

B. 错误

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73.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。( )

A. 正确

B. 错误

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25.在年终决算时编制的报表,主要包括( )。

A. 　业务状况表

B. 　资产负债表

C. 　财务损益表

D. 　利润分配表

E. 　各种决算附表

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49.开立财政部门零余额账户和财政汇缴零余额账户时,其账户性质应为( )。

A. 　专用存款账户

B. 　基本存款账户

C. 　核准类银行结算账户

D. 　一般存款账户

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103.反洗钱调查只能采取现场调查。( )

A. 正确

B. 错误

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8.《长春农商行现金出纳管理办法》规定,日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )

A. 正确

B. 错误

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72.对同一客户不需重复联网核查的前提是确认公民身份信息未发生变化。( )

A. 正确

B. 错误

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37.代理人办理磁条卡有效期维护交易,以下哪些是必传影像( )。

A. 　本人身份证件

B. 　代理人身份证件

C. 　银行卡

D. 　合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

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125.对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。

A. 　最高罚款200万元

B. 　.最高罚款5万元

C. 　.单位警告、罚款

D. 　.最高罚款3万元

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