19.银行结算账户的存款人收到银行对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息。( )
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2.集中事后监督是依托系统平台支撑,改变传统分散的监督处理流程,建立( )事后监督处理模式。
A. 集约化
B. 专业化
C. 流程化
D. 制度化
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70.受益人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人),还包括对某一( )或法律安排享有最终有效控制权人。
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64.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万,5000
B. 10万,1万
C. 5万,1万
D. 50万,5万
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13.下列哪种情况存款人可以申请开立临时存款账户( )。
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 异地常设机构
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3.根据《长春农商行会计基础工作规定》,当日发现的差错,原经办人填制红字“当日冲销”凭证办理冲正,在原错误凭证上加盖“已冲销”戳记。( )
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1.柜员轧账表单原则上放在有纸业务后,未发生有纸业务的,放在无纸业务后。( )
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56.对于监督范围内的业务均可实现柜员交易流水与业务凭证勾兑的属于( )监督。
A. 基础监督
B. 重点监督
C. 系统监督
D. 预警监督
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20.跨年度的会计差错应采用( )。
A. 划线更正法
B. 红蓝字传票冲正法
C. 抹账
D. 蓝字反方传票冲正法
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21.代理人办理凭证挂失,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 客户现场拍摄头像
B. 挂失申请书
C. 本人身份证件原件正、反面
D. 代理人身份证件原件正、反面
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