20.代理成年人办理维护个人客户尽职调查基本信息业务,上收集中授权进行审核时,需上传委托授权书。( )
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116.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应根据自身需要的期限进行保存。( )
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8.资金来源是指资金的形式和取得渠道,下列属于商业银行资金来源主要的( )。
A. 自有资金
B. 吸收资金
C. 借入资金
D. 库存现金
E. 结算资金
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47.预留印鉴卡的保管和使用,须遵循“谁保管、谁负责”的原则,但在特殊情况下,可以将印鉴卡交叉使用或出借给他人使用。( )
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11.根据《长春农商行现金出纳业务操作流程》规定,出纳员与主管须在营业室内使用手持机验证营业室外押运人员的( )等与本人是否一致,无误后,押运人员进入营业室内交接款箱(包)。
A. 姓名
B. 指纹
C. 身份证件号码
D. 照片
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12.临时存款账户的有效期最长不得超过( )年。
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18.下列存款人可以申请开立基本存款账户的有( )。
A. 企业法人、非法人企业
B. 机关、事业单位
C. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
D. 单位设立的独立核算的附属机构
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70.网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
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6.以下业务状况表中,自 2021年1月1日起,可不再打印的是( )。
A. 日报
B. 月报
C. 季报
D. 半年报
E. 年报
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81.客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程度
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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