7.根据《长春农商行有价单证及重要空白凭证管理办法》规定,需将重要空白凭证作为教学、技术比赛等用具时,以下做法正确的是( )。
A. 主办部门应提供所需重要空白凭证的种类、数量清单
B. 须经运营管理部主管行长、运营管理部负责人批准
C. 批准后由集中作业中心凭证管理员在凭证加盖“作废”戳记并当场剪角,确保已破坏掉凭证号码的完整性
D. 使用后,由主办部门指定专人清点,换人复核后,在系统中做“特殊作废”处理,作废凭证作为“重要单证作废单”的附件随会计传票装订
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15.反洗钱内部控制的构成要素包括( )。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与交流
E. 监督与纠正
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2.以下哪项属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容( )。
A. 自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴
B. 洗钱罪罚金上线取消
C. 跨境转移资产
D. 七类洗钱罪上游犯罪
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34.办理挂失销卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选挂失销卡和密码重置。( )
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42.下列各项中,属于单位存款人在使用银行结算账户中的违规行为的有( )。
A. 违反账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B. 违反账户管理办法支取现金
C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务
D. 出租、出借银行结算账户
E. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
F. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
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34.对于下列资金,存款人可以申请开立临时存款账户的情况是( )。
A. 特定用途,需要专户管理的资金
B. 外地临时机构
C. 基本建设的资金
D. 更新改造的资金
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67.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
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84.2005年版人民币和1999年版人民币相比,相同点有( )。
A. . 规格、主景图案、主色调;
B. . 汉语拼音行名、面额数字;
C. . 花卉图案、国徽;
D. . 盲文面额标记、民族文字。
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75.被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。
A. 30日
B. 30个工作日
C. 60日
D. 60个工作日
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12.银行卡开立的定期分户办理销户、支取,上收集中授权进行审核时,销户卡上传到“转出/原介质”中。( )
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