12.按照法律规范的性质和调整方式分类,我国《会计法》关于“任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定属于( )。
A. 义务性规范
B. 禁止性规范
C. 授权性规范
D. 任意性规范
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-2ce0-c07f-52a228da6000.html
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4.以下属于准实时风险预警的是( )。
A. 高风险网点预警
B. 高风险柜员预警
C. 柜员重开业务预警
D. 联网核查手工录入证件号码预警
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-da00-c07f-52a228da6000.html
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29.客户身份识别的含义( )。
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-04b0-c07f-52a228da6006.html
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10.业务印章的刻制、领用、交接、上缴需由双方经办人员在审批表、登记簿、清单上签字确认。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-76d0-c07f-52a228da6006.html
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54.开卡业务,“个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表”应填写规范,要素齐全,涉及代理他人开卡的,不需记载核实记录。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-b2a8-c07f-52a228da6001.html
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117.银行配合反洗钱调查的义务包括( )。
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3390-c07f-52a228da6000.html
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53.贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3f48-c07f-52a228da600e.html
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35.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的有色荧光纤维随机分布于纸张中。在特定波长紫外光下,可见( )色和( )色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-abb0-c07f-52a228da6002.html
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38.银行承兑汇票未用注销,分( )两种情况。
A. 未到期退回
B. 超期退回
C. 票据丢失
D. 注销结清
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-2c50-c07f-52a228da6003.html
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80.客户身份识别中的保密性要求是指,银行应( )。
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2008-c07f-52a228da6001.html
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