85.客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
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75.简易程序开户只针对( )。
A. 基本户
B. 一般户
C. 专用户
D. 临时户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-b120-c07f-52a228da6001.html
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166.2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在()至()间变化。
左侧,品红色,绿色
B. 右侧,黑色,黄色
C. 左侧,品红色,黄色
D. 右侧,品红色,绿色
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-9440-c07f-52a228da6003.html
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10.重要空白凭证是指由营业机构或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证,包括汇票、本票、支票、存单、存折等,是营业机构凭以办理收付款项的重要书面依据。( )
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5.存款人申请开立( )账户,人民银行或银行机构应将存款人开户资料与账户管理系统显示的基本存款账户信息中的关键信息进行核对,核对不一致的,不予办理开户,通知存款人及时办理变更手续;该存款人基本存款账户信息中的其他信息核对不一致的,可进行下一步业务处理,但应通知存款人及时办理变更手续。
A. 预算单位专用存款账户
B. 因异地临时经营活动需要申请开立临时存款账户
C. 一般存款账户
D. 非预算单位专用存款账户
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55.金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
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38.临时存款账户在到期前( )内,营业机构应通知客户办理临时存款账户的展期或销户事宜并登记备查,若到期日日终前未展期或销户,须于到期日日终或次日日初对账户做“不收不付”控制。
A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 15日
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97.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
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114.2005年版第五套人民币纸币运用了( )抄纸技术。
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57.为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )。
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
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