22.专用存款账户是存款人依照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。( )
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60.金融机构在现金清分过程中发现假币后,假币来源为( )的应确认为金融机构误收差错。
A. 同业调拨的现金
B. 自助设备收入现金
C. 企业解交的营业款
D. 辖内网点上解回笼券
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118..银行业金融机构现金管理部门解缴清分中心发现的假币时按( )分开封装,随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行中心支行。
A. . 伪造币和变造币
B. . 人民币和外币
C. . 纸币和硬币
D. . 新类型假币与非新类型假币
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23.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。( )
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65.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
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11.三方协议是纳税人、税务机关、开户银行之间就纳税信息申报、缴纳税款权利和义务一种合约。( )
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16.不属于会计结算人员规范履职应禁止的行为是( )。
A. 严禁在业务凭证上预先加盖印章
B. 严禁使用他人操作代码或界面办理业务
C. 严禁虚假对账
D. 严禁迟报、漏报大额可疑交易报告
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38.银行承兑汇票未用注销,分( )两种情况。
A. 未到期退回
B. 超期退回
C. 票据丢失
D. 注销结清
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120.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
个人银行结算账户部分(7道)
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33.对公活期现金存入业务,系统自动校验交易日期、收款账号、交易金额、( )等四要素是否存在相同业务信息。
A. 收款人联系方式
B. 摘要
C. 收款人职业
D. 收款人性别
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