25.反洗钱培训对象包括( )。
A. 新员工
B. 一线人员
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
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27.根据支付结算法律制度的规定,下列各项中,属于商业汇票持票人向银行办理贴现必须具备的条件有( )。
A. 票据未到期
B. 持票人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
C. 持票人是在银行开立有存款账户的企业法人或者其他组织
D. 票据未记载“不得转让”事项
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137.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
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20.业务支出账户除从其( )拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 非预算专用存款账户
D. 临时存款账户
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13.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求,也是金融机构依法经营的内在需要。( )
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12.账户撤销、合并、结清后未使用的重要空白凭证,处理正确的是( )?
A. 未使用的交回注销,在系统内做“作废销号”处理
B. 柜员在交回的凭证上加盖“作废”戳记并当场剪角,单必须保证凭证号码完整
C. 如因故无法如数交回,应出具保证书说明原因,承担由此引起的一切经济责任,保证书做会计传票附件
D. 营业机构及柜员严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证
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114.发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
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14.营业机构如因系统或打印机故障等情形,导致柜面业务电子印章加盖失败、打印不完整,对涉及账务类业务应及时进行电子印章补打。( )应冲销。
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55.存款人不论在何种情况下开立基本存款账户,都必须将基本存款账户以外的其他结算账户先行撤销。( )
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51.单位定期存单换开户证实书时,已办理存单质押的,应留存业务部门的存单质押解除通知书影像。( )
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