58.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。
A. 证券公司
B. 证券公司和银行各自
C. 证券公司和客户各自
D. 银行
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17.在办理大额支付业务时,系统中( )状态的业务可以进行退汇。
A. 已清算
B. 已轧差
C. 已挂账
D. 已发送
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72.对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为真币的,鉴定单位应该( )
A. 将真币交收缴单位退还被收缴人
B. 收回《假币收缴凭证》
C. 向收缴单位和被收缴人出具《货币真伪鉴定书》
D. 真币直接退还被收缴人
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30.任务提交至集中作业中心后,如上传影像资料缺失,业务审核岗将退回该笔任务。网点受理柜员可点击作业监控( ),查看待处理任务列表。
A. 待处理任务
B. 已处理任务
C. 未处理任务
D. 未完成任务
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22.强制补录员对系统抽取的( )等重要业务对照凭证影像进行补录,与系统信息核对。
A. 冲销
B. 汇划
C. 个人账户支取
D. 对公账户支取
E. 销户
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29.A公司账户内存款于2022年1月17日被某中级人民法院冻结,冻结期限6个月,冻结的效力则应从( )。
A. 2022年1月17日冻结手续办结之时开始
B. 2022年1月18日对外营业开始
C. 2022年1月17日对外营业开始
D. 2022年1月18日8:00
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3.根据《长春农商行综合业务系统柜员管理办法》规定,下列关于柜员信息的说法正确的是( )。
A. 柜员信息维护,包括柜员信息新增、修改、删除和恢复
B. 营业机构会计主管对本机构所有柜员信息进行不定期检查,检查柜员级别、柜员及柜员卡状态、柜员角色等与实际是否相符
C. 在长春农商行内跨支行调动的柜员信息,由调入机构提出柜员信息维护申请
D. 柜员调入总行各部室(中心),由调出机构填写《柜员信息维护申请表》报调入部室(中心)加盖公章,调出机构应于5个工作日内将柜员信息处理完毕
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25.金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )
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20.下列差错规则中,重大违规类差错包括( )。
A. 会计档案归档管理不规范
B. 会计档案丢失或毁损
C. 违规保管、管理会计档案
D. 会计凭证丢失或无真实原始单据凭空进行账务处理
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8.日终押运人员进入营业室后,主管与出纳员双人清点款箱(包),并与《现金押运业务交接凭证》核对无误后签字确认,第( )联交营业机构留存,第( )联及次日使用的《现金押运业务交接凭证》交押运人员。
A. 二,一、三
B. 一,二、三
C. 三,一、二
D. 一,二、三、四
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