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43.存款人在使用银行结算账户过程中,违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,给予存款人相应的处理,处理措施包括( )。

A、　非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以1000元罚款

B、　经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

C、　经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的,给予警告并处以1000元的罚款

D、　非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元罚款

答案：ABC

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4.客户因更改注册地区代码而办理账户一销一开的,销户原因应选择( )。

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144.2019年版第五套人民币5角硬币内周緣由1999年版的圆形调整为( )
内九边形

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10.零余额账户主要包括哪几类( )。

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80.根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》法释[2000]32号,有权受理失票人公式催告的人民法院是( )。

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26.下列各类专项资金开立的单位结算账户中,不得办理现金支取业务的专用存款账户有( )。

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30.反洗钱宣传应区分对象不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。( )

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26.( )是指集中作业系统将标准化业务凭证影像按照交易要素切割成户名、账号、金额、摘要等多个碎片信息,并随机分发至省中心相关人员,针对同一碎片信息执行“两录一校”操作处理。

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47.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

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2.准实时预警风险,指业务发生后( )分钟左右即可提取预警的风险,如现金出入库当日冲销、临时存款账户超2年发生业务等风险。

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55.存款人不论在何种情况下开立基本存款账户,都必须将基本存款账户以外的其他结算账户先行撤销。( )

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43.存款人在使用银行结算账户过程中,违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,给予存款人相应的处理,处理措施包括( )。

A、　非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以1000元罚款

B、　经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

C、　经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的,给予警告并处以1000元的罚款

D、　非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元罚款

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4.客户因更改注册地区代码而办理账户一销一开的,销户原因应选择( )。

A. 　其他

B. 　转户

C. 　关闭

D. 　撤并

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144.2019年版第五套人民币5角硬币内周緣由1999年版的圆形调整为( )
内九边形

B. 　内十边形
内十一边形

D. 　内十二边形

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10.零余额账户主要包括哪几类( )。

A. 　财政部门零余额账户

B. 　预算单位零余额账户

C. 　财政汇缴零余额账户

D. 　财政汇缴专户

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80.根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》法释[2000]32号,有权受理失票人公式催告的人民法院是( )。

A. 　票据收款地法院

B. 　票据支付地法院

C. 　失票人所在地法院

D. 　出票人所在地法院

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26.下列各类专项资金开立的单位结算账户中,不得办理现金支取业务的专用存款账户有( )。

A. 　证券交易结算资金账户、期货交易保证金账户

B. 　财政预算外资金账户

C. 　信托基金账户

D. 　收入汇缴账户

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30.反洗钱宣传应区分对象不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。( )

A. 正确

B. 错误

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26.( )是指集中作业系统将标准化业务凭证影像按照交易要素切割成户名、账号、金额、摘要等多个碎片信息,并随机分发至省中心相关人员,针对同一碎片信息执行“两录一校”操作处理。

A. 　切片录入

B. 　碎片录入

C. 　全单录入

D. 　完整录入

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47.公司企业的受益所有人是指直接或间接拥有或者超过( )公司股权或者表决权的自然人。

A. 　15%

B. 　20%

C. 　25%

D. 　35%

E. 　50%

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2.准实时预警风险,指业务发生后( )分钟左右即可提取预警的风险,如现金出入库当日冲销、临时存款账户超2年发生业务等风险。

A. 　5

B. 　10

C. 　30

D. 　60

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55.存款人不论在何种情况下开立基本存款账户,都必须将基本存款账户以外的其他结算账户先行撤销。( )

A. 正确

B. 错误

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