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10.零余额账户主要包括哪几类( )。

A、　财政部门零余额账户

B、　预算单位零余额账户

C、　财政汇缴零余额账户

D、　财政汇缴专户

答案：ABCD

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27.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )

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24.对于结算凭证和票据上可以更改的事项,只有原记载人可以更改,并在更改处签名盖章证明。( )

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12.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内控制度负有责任。( )

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66.营业机构认为客户出具的税收声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,客户需在账户开立后及时补充。( )

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6.会计档案保管库必须做到五无,即无火患、无鼠咬、( )。

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59.单位账户灰名单维护应留存( )

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99.当收款账户手工输入且交易金额在( )以上(含)时,需上传“客户确认单”,“客户确认单”由客户签章确认;当交易金额小于10万元或收款账户为刷卡/刷折时,“业务凭证”应由客户签章确认。

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93.我国支付结算办法规定的现金支票、转账支票和普通支票均属于( )支票。

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3.《中华人民共和国刑法修正案(十一)》的施行时间( )。

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34.协议、合同、章程、文件等文本类资料影像采集顺序为:( )。

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10.零余额账户主要包括哪几类( )。

A、　财政部门零余额账户

B、　预算单位零余额账户

C、　财政汇缴零余额账户

D、　财政汇缴专户

答案：ABCD

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27.金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )

A. 正确

B. 错误

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24.对于结算凭证和票据上可以更改的事项,只有原记载人可以更改,并在更改处签名盖章证明。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

12.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内控制度负有责任。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

66.营业机构认为客户出具的税收声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,客户需在账户开立后及时补充。( )

A. 正确

B. 错误

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6.会计档案保管库必须做到五无,即无火患、无鼠咬、( )。

A. 　无灰尘

B. 　无虫蛀

C. 　无霉烂

D. 　无失窃

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59.单位账户灰名单维护应留存( )

A. 　特殊业务申请书由客户签章确认;

B. 　营业执照资料影像

C. 　事业单位法人证书资料影像

D. 　法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像

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99.当收款账户手工输入且交易金额在( )以上(含)时,需上传“客户确认单”,“客户确认单”由客户签章确认;当交易金额小于10万元或收款账户为刷卡/刷折时,“业务凭证”应由客户签章确认。

A. 　1万元

B. 　10万元

C. 　20万元

D. 　50万元

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93.我国支付结算办法规定的现金支票、转账支票和普通支票均属于( )支票。

A. 　不定额

B. 　定额

C. 　不限额

D. 　限额

点击查看答案

3.《中华人民共和国刑法修正案(十一)》的施行时间( )。

A. 　2020年12月26日

B. 　2021年6月1日

C. 　2021年3月1日

D. 　2021年8月1日

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34.协议、合同、章程、文件等文本类资料影像采集顺序为:( )。

A. 　文本首页、文本签章页、文本有效信息页

B. 　文本有效信息页、文本首页、文本签章页

C. 　文本首页、文本有效信息页、文本签章页

D. 　文本签章页、文本首页、文本有效信息页

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