87.中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的,由人民银行给予( )。
A. . 警告;
B. . 罚款;
C. . 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D. . 行政拘留。
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3.银行端查询缴税属于自缴税款入库方式,实时和批量扣税属于划缴税款入库方式。( )
解析：解析:银行端查询缴税属于划缴税款入库方式
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3.2017年4月,中央全面深化改革小组第三十四次会议审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》,提出了完善“三反”监管体制机制的指导思想、基本原则和目标要求,并由国务院办公厅正式印发。( )
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11.对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以( )。A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
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63.合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的,参照( )标准判定合伙企业受益所有人。
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31.电子凭证归档失败、取消电子凭证或无纸化系统异常时,打印纸质( )业务凭证。
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116.下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是( )。
A. 任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告;
B. 恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;
C. 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。
D. 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施。
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82.无纸化业务管理应遵循的原则包括( )。
A. 统一标准
B. 防控风险
C. 分级负责
D. 规范操作
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20.义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别;非自然人客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。( )
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19.银行业金融机构应对付出的货币进行全额清分,防止误收误付假币。( )
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