66.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗 ( )内完成反假货币知识与技能培训。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
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94.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。( )
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3.协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括( )。
被查询单位或个人开销户信息 B.存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
C. 电子银行信息、交易对手账户及身份等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息
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6.会计档案按页次从大至小的顺序排列装订成册、按序打号、以卷(册)为单位,编制案卷号,规范整齐,不得压字和掉页。( )
解析：解析:从小至大
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15.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。
A. 反洗钱内部控制制度建设
B. 客户身份识别制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
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5.统一报表系统中,不具有电子报表查看权限的是( )。
A. 操作员
B. 授权员
C. 会计主管
D. 机构负责人
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58.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为( )
A. 义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系
B. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当釆取调高客户风险等级;
C. 决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准等严格的风险管理措施
D. 无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告
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62.以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是( )。
A. 是行政行为,具有一定的行政强制性
B. 适用于金融机构的窗口现金收付业务
C. 不适用于金融机构的后台现金集中整点业务
D. 是金融机构办理业务时依据客户的申请需求开展的活动
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52.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
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36.支票的持票人超过规定的提示付款期限,只能向( )请求付款。
A. 付款人
B. 出票人
C. 前手
D. 出票人开户行
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