98.双异地账户仅指基本存款账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-4d60-c07f-52a228da6006.html
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24.存款人可以办理转账结算和现金收付业务或根据国家现金管理规定办理现金收付业务的账户是( )。
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
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1.现代意义上的反洗钱最早产生于( )。
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85.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
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31. 凹印对印面额数字与凹印对印图案的典型特点是:触摸有凹凸感,透光观察,正背面图案组成完整的面额数字与对印图案。( )
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8.反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为,可以查询经营者的银行账户。( )
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76.对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D. 如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
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15.存款人哪些信息变更时,需向开户银行提出变更申请( )。
A. 存款人的单位名称变更
B. 单位法定代表人或主要负责人变更
C. 地址变更
D. 邮编、电话号码变更
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38.临时存款账户支取现金,根据客户的需要办理。( )
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49.集中监督系统突发事件处置原则包括( )
A. 业务连续性
B. 处理时效性
C. 数据完整性
D. 可操作性
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