20.营业机构现金预约时,描述正确的是( )。
A. 预约成功后,上级机构未接收现金预约前,可修改预约取/送款日期、预约金额、摘要、券别张数等要素,经05级(含)以上柜员授权,变更现金预约。
B. 现金预约成功后,因不可变更要素录入有误等原因,经05级(含)以上柜员授权,可撤销原预约。
C. 预约种类的选择,按照被预约机构的角度进行选择,如下级机构缴款时选择入库,反之选择出库。
D. 现金预约成功后,上级机构已接收现金预约,可修改预约取/送款日期、预约金额、摘要、券别张数等要素,经05级(含)以上柜员授权,变更现金预约。
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3.根据《长春农商行会计基础工作规定》,当日发现的差错,原经办人填制红字“当日冲销”凭证办理冲正,在原错误凭证上加盖“已冲销”戳记。( )
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83.中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于( )人,并出示合法证件。
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107.某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。
A. 客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管
B. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
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166.2015年版第五套人民币100元纸币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在()至()间变化。
左侧,品红色,绿色
B. 右侧,黑色,黄色
C. 左侧,品红色,黄色
D. 右侧,品红色,绿色
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25.监督人员在监督过程中发现的差错事项应明确责任人,对于责任人因调动、退休、离职等原因不在差错所属网点的情形或者无法判定责任人的,应针对差错所属网点的虚拟柜员确认差错.经网点主管核实责任人后,根据实际情况确认真实责任人。( )
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42.根据《票据法》规定,禁止签发的支票包括( )。
A. 未记载付款地的支票
B. 空头支票
C. 与其预留银行印鉴不符的支票
D. 没有记载金额的支票
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6.以下说法正确的有( )。
A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户
C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
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97.关于“假币销毁”,下列说法错误的是( )。
A. . 银行业金融机构收缴的假币,由中国人民银行统一销毁,任何部门不得自行处理;
B. . 银行业金融机构收缴的假币,由收缴单位自行销毁;
C. . 银行业金融机构收缴的假币,由公安机关统一销毁,任何部门不得自行处理;
D. . “假币销毁”一般采用填埋方式。
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12.统一汇兑业务按客户类型分为( )、( )、( )
A. 个人跨行汇兑
B. 对公跨行汇兑
C. 内部账跨行汇兑
D. 个人行内转账
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