17.代理未成年人业务,上收集中授权进行审核时,以下说法错误的是( )。
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,居民身份证上传至“本人身份证件原件正反面”栏位
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时,户口簿未成年人页上传至“其他”栏位
C. 代理人有效身份证件上传到“代理人身份证件正反面”栏位
D. 代理关系的证明,如出生证明、户口簿的户主页、其他关系页等上传至“其他”栏位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-7c40-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
1.按照预警( )不同,分为准实时预警风险和非准实时预警风险。
A. 时间性
B. 实时性
C. 时效性
D. 及时性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-d230-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
53.密码维护(125017)交易,上收集中授权进行审核时,下列说法错误的是( )。
A. 银行卡为或传影像
B. 客户提供银行卡且读取方式刷磁时,银行卡必传
C. 客户提供银行卡且读取方式为芯片时,银行卡必传
D. 客户未提供银行卡时可不上传银行卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-8be0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
26.会计检查内容包括( )
A. 账务检查
B. 业务检查
C. 财务检查
D. 人员检查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-7ee8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
97.印鉴和密码只能书挂。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-d1e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
14.县级行社会计部门负责会计档案工作的( )。
A. 归档
B. 移交
C. 鉴定
D. 销毁
E. 库房管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-fef8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
2.反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉,打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要,也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3778-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
56.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-e958-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
137.金融机构柜面人员办理假币收缴时应当注意的事项包括( )。
A. 向客户宣告为假币后可以拿到其他区域进一步鉴别
B. 办理全过程不脱离客户视线
C. 经办、复核人员都应参加过反假培训
D. 经办、复核人员有一人参加过反假培训就可以办理收缴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-fdb8-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
44.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-e570-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
