5.人民币纸币票面缺损,有下列( )情形之一的为不宜流通人民币。
A. 票面(不含4个角及安全线)单处缺失面积大于10mm2
B. 票面多处缺失,面积累计大于12mm2
C. 票面单个缺角面积大于20mm2
D. 票面多个缺角,面积累计大于30mm2
E. 票面安全线缺失20mm以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的
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20.本人办理挂失凭证补发交易,上收集中授权进行审核时,必传影像不包括( )。
A. 客户本人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 银行卡正面
D. 存折反面/存单正面
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9.依据我国法律规定,票据关系的期间单位为年、月、日、小时。( )
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20.2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。( )
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26.注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人的名称一致。( )
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85.金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
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4.根据《出纳管理办法》规定,办理现金出纳业务,应坚持( )原则。
A. 库房管理坚持“三人管库、双人出入库”
B. 办理现金业务坚持“现金收入先收款后记账,现金付出先记账后付款”
C. 现金收、付应一笔一清;大额现金严格执行审批、报备制度
D. 现金管理做到“当日核对、离岗查库(箱)”、“日间碰库、日清日结”
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11.冻结的形式有( )。
A. 只收不付
B. 不收不付
C. 只付不收
D. 部分冻结
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27.客户身份识别又称( )。
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 客户风险控制
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12.集中监督系统中为扫描非识别凭证而设置的柜员不包括( )。
A. 网点虚拟柜员
B. 网点批量柜员
C. 网点大总账柜员
D. 网点费用资产柜员
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