29.下列选项中,允许账户名称与签章名称不一致的情形有( )。
A. 公司在注册地开立的基本存款账户
B. 公司因注册验资开立的临时存款账户
C. 依法可以使用简称的公司开立的银行账户
D. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-dc18-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
3.根据《长春农商行会计基础工作规定》,当日发现的差错,原经办人填制红字“当日冲销”凭证办理冲正,在原错误凭证上加盖“已冲销”戳记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-9a40-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
123.现钞鉴伪处理机具可通过内置磁性检测器对2015年版第五套人民币100元纸币的( )防伪特征进行机读。
A. . 双色横号码;
B. . 凹印缩微文字;
C. . 有色荧光图案;
D. . 无色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-6948-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
43.存款人在使用银行结算账户过程中,违反《人民币银行结算账户管理办法》相关规定,给予存款人相应的处理,处理措施包括( )。
A. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以1000元罚款
B. 经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
C. 经营性存款人的法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行的,给予警告并处以1000元的罚款
D. 非经营性的存款人在账户使用中存在违规行为的,给予警告并处以5000元罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-efa0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
50.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据( ),制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-b768-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
109.合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2bc0-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
5.客户因变更存款人类别而办理账户一销一开的,除注销基本存款账户以外,还应撤销哪些账户( )。
A. 无需撤销其他账户
B. 撤销所有银行结算账户
C. 撤销所有一般存款账户
D. 撤销久悬账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-5360-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
7.2010版票据凭证采用10位票据号码编制规则,充分发挥票据号码的信息索引作用,准确定位每一种票据。( )
解析：解析:2010版票据凭证采用16位票据号码编制规则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-3fd8-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
125.对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。
A. 最高罚款200万元
B. .最高罚款5万元
C. .单位警告、罚款
D. .最高罚款3万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-f5e8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
65.非自然人客户为公司的,其受益所有人按照以下标准依次判定( )。
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 通过人事等其他方式对公司进行控制的自然人
C. 通过财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-0ee0-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
