39.办理开户业务时,发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的,应( )办理,并立即向相关业务部门和运营管理部报告,必要时可向( )报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A. 拒绝,人民银行及其分支机构
B. 拒绝,公安机关
C. 拒绝,人民法院
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1.重要空白凭证按用途分为( )、贷款类、( )、权益类、其他类。
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类
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7.开户银行应按月核查企业工商信息系统中企业状态。( )
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21.综合业务系统内保证金存款可以直接进行扣划( )
解析：解析:不可以
票据业务部分(185道)
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119.现行的反假货币信息系统于( )年正式上线运行。
A. . 2008;
B. . 2009;
C. . 2019;
D. . 2020;
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86.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
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66.联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。( )
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21.办理对公跨行汇兑业务需填写( )
A. 电汇凭证
B. 单位结算业务申请书
C. 转账支票
D. 公司结算业务申请书
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41.继承人持公证书办理存款人去世的挂失业务,以下哪个是必传影像( )。
A. 存款人身份证件
B. 死亡证明
C. 户口本
D. 继承人身份证件
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1.企业应当对开户证明文件的( )负责。
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 合规性
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