70.中国人民银行及其分支机构工作人员有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分:
A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
B. 未按本办法规定鉴定假币的
C. 不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D. 无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
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154.金融机构应当( )对在用机具进行鉴伪能力维护。
A. 每季度一次
B. 不定期进行
C. 每年一次
D. 每半年一次
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9.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
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40.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。( )
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22.办理行内转账业务,转账方式为( )、( )的转账业务未触发核心记账的可通过“276003行内转账业务撤销”交易进行撤销。
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. T+1日到账
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48.档案传递应坚持“( )”原则。
A. 当面交接
B. 手续严密
C. 责任明确
D. 安全及时
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44.若客户持临时身份证办理业务,因临时身份证背面无有效期限,可不上传,只上传正面即可。( )
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82.切实履行可疑交易报告义务的前提是有效、及时地识别和发现可疑交易。( )
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9.有粘单的票据在主凭证上打码,粘单不打码。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-9f20-c07f-52a228da6006.html
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25.( )是银行根据有关原始凭证或业务事项,自行编制凭以记账的凭证。
A. 特定凭证
B. 基本凭证
C. 原始凭证
D. 外来凭证
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