17.代理未成年人业务,上收集中授权进行审核时,以下说法错误的是( )。
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,居民身份证上传至“本人身份证件原件正反面”栏位
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时,户口簿未成年人页上传至“其他”栏位
C. 代理人有效身份证件上传到“代理人身份证件正反面”栏位
D. 代理关系的证明,如出生证明、户口簿的户主页、其他关系页等上传至“其他”栏位
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38.会计档案调阅时,不得在档案存放处进行调阅,应指定专门地点进行调阅,须在监控下调阅。( )
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42.“特殊业务申请书”可用于( )。
A. 客户账户信息维护
B. 支取方式变更
C. 密码变更
D. 取款业务
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33.下列关于商业汇票贴现条件的论述,正确的有( )。
A. 票据应未到期
B. 票据未记载“不得转让”字样
C. 贴现方必须是在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织
D. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系
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5.背书栏不敷背书的,可以使用粘单,没有格式限制。( )
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13.保险柜密码的应急钥匙由钥匙保管人员与机构负责人共同密封后,交总行运营管理部入库保管,遇特殊情况方可启用。( )
解析：解析:保险柜密码的应急钥匙由会计主管本人妥善保管,如遇密码健不灵敏等特殊情形时方可启用
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77.银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )
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38.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括( )。
A. 客户的名称、住所、经营范围
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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57.对于熟识的客户,开户银行工作人员可以持有客户的开户资料及印鉴,以方便为客户办理存取款业务。( )
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22.背书转让的汇票,后手应当对前手背书的( )负责。
A. 真实性
B. 合规性
C. 合法性
D. 要式性
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