60.办理当日冲销业务时,集中授权环节应将收回的客户回单上传至哪个栏位( )
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48.银行对二年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。( )
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7.中国人民银行总行及其分支机构可通过人民币银行结算账户管理系统查询到的信息包括( )。
A. 单位银行结算账户年检情况
B. 久悬银行结算账户数量
C. 存款人频繁开销户情况
D. 逾期临时存款账户情况
E. 不按规定期限备案的银行结算账户情况
F. 短期银行结算账户情况
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30.金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( ),风险等级最高客户的审核期限不得超过( )。
A. 两倍、半年
B. 两倍、一年
C. 三倍、半年
D. 两倍、三年
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30.单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入,该账户不得办理现金收付业务。( )
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76.银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
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94.无折/卡活期现金存入:为不在本机构开户的客户提供人民币( )以上、外币等值1000美元以上的现金汇款等一次性金融服务时,身份证联网核查应正确,登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或身份证明文件影像。
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
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16.监督审核中心应对柜面业务电子印章验证码与交易信息匹配性进行不定期抽查,确保柜面业务电子印章的合规使用;风险预警监测人员应对系统提取的人工加盖柜面业务电子印章业务进行有效监测。( )
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125.对于人民银行检查中调阅的各种资料,金融机构如有销毁行为的,人民银行将给处罚是( )。
A. 最高罚款200万元
B. .最高罚款5万元
C. .单位警告、罚款
D. .最高罚款3万元
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13.现金实物尾箱中只能放置( )、代保管物品等。
A. 现金及等价物
B. 柜面业务实物印章
C. 重要空白凭证
D. 有价单证
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