69.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
A. 误付假币,对负面舆情处置不力造成不良影响的
B. 误收假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
C. 误付假币,应当向公安机关报告而不报告的
D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的
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27.反洗钱培训内容包括( )。
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 法律财会等综合性知识培训
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22.某支行柜员甲办理个人储蓄业务,平均每日活期一本通存折用量为8本,柜员甲一次最多领用活期一本通存折( )。
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3.以下哪项不属于准实时风险预警( )。
A. 更换单折预警
B. 电子印章手工用印预警
C. 贷款业务冲销预警
D. 手工计付存款利息预警
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55.下列会计科目中属于资产类的是( )。
A. 贷款
B. 一般风险准备
C. 同业存放
D. 清算资金往来。
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49.银行汇票的主债务人是( )。
A. 申请人
B. 出票银行
C. 背书人
D. 被背书人
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73.金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
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42.下列各项中,属于单位存款人在使用银行结算账户中的违规行为的有( )。
A. 违反账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B. 违反账户管理办法支取现金
C. 利用开立银行结算账户逃废银行债务
D. 出租、出借银行结算账户
E. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
F. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
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12.人民法院可以对已丧失保证金功能的银行承兑汇票保证金账户采取扣划措施。( )
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50.企业签约短信提醒业务,集中授权环节需上传营业执照。( )
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